400 करोड़ का घोटाला! ED की छापेमारी ने उड़ा दिए सबके होश

नई दिल्ली (एएनआई)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 400 करोड़ रुपये के विदेशी प्रेषण मामले में 16 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 10 लाख रुपये, आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए, एजेंसी ने सोमवार को कहा। ईडी के जयपुर जोनल ने 7 मार्च को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, नोएडा और मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी के दौरान नकदी और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, जो सोने, हीरे और कीमती पत्थरों की तस्करी के बदले में किए गए भारी अवैध विदेशी प्रेषण से संबंधित मामले में धन शोधन की जांच के संबंध में थी।

ईडी ने कहा कि उसने सीमा शुल्क (निवारक), आयुक्तालय, जोधपुर द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के तहत मुख्य महानगर दंडाधिकारी (आर्थिक अपराध), जयपुर के समक्ष दायर विभिन्न शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि लगभग 400 करोड़ रुपये हांगकांग और यूएई स्थित विभिन्न विदेशी संस्थाओं को बेलस्टार टेक्नो सॉल्यूशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड और विजुअल बर्ड टेक्नोलॉजी के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भेजे गए थे, जो कई शेल कंपनियों के माध्यम से रूटिंग के बाद, सेवाओं के आयात के बहाने थे जो कभी प्राप्त नहीं हुए थे। हालांकि, एजेंसी ने कहा, वास्तव में, धन भारत के बाहर सोने, हीरे और कीमती पत्थरों के अवैध आयात के खिलाफ भेजा गया था। (एएनआई)